Ведомство по регулированию и надзору за финансовым рынком сообщило о новом приказе, касающемся определения поставщика AML/KYT-услуг и требований по идентификации клиентов, а также проведению контроля.
Согласно информации ведомства, цель данного документа заключается в усилении контроля над операциями с виртуальными активами и увеличении прозрачности в финансовом секторе.
В соответствии с новым приказом, государственная система крипто-контроля «Ранекс» была утверждена в качестве единственного поставщика услуг AML/KYT для всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызской Республике. Это решение является частью государственной стратегии по снижению рисков от легализации преступных доходов и предотвращению финансирования терроризма, а также направлено на создание единой цифровой платформы для мониторинга.
В соответствии с новыми требованиями:
- ПУВА должны осуществлять идентификацию и удалённую верификацию клиентов, проверку данных и обеспечивать обязательные AML/KYT-контроли всех транзакций и криптовалютных кошельков через систему «Ранекс»;
- Рекомендуется использовать дополнительные внешние аналитические инструменты для углубленного мониторинга операций;
- соблюдение этих норм станет важной частью работы по созданию национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода в мониторинге виртуальных активов.
