С целью повышения прозрачности операций с виртуальными активами, а также минимизации рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, была выбрана государственная система крипто-контроля «Ранекс» в качестве единственного провайдера услуг AML/KYT для всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызской Республике.
Согласно новому приказу:
- Все ПУВА обязаны проводить идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, а также верификацию их данных и осуществлять обязательные AML/KYT-проверки транзакций и кошельков виртуальных активов через систему «Ранекс»;
- Рекомендуется использовать дополнительные внешние аналитические решения для проведения AML/KYT-проверок всех транзакций и кошельков цифровых активов;
- Выполнение данных требований является частью комплексного подхода Финнадзора к созданию единой национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного мониторинга ПУВА.
Дополнительная информация:
AML/KYC обозначает комплекс мер и процедур в финансовой сфере, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
AML (Anti-Money Laundering) — это система правил и стандартов, предназначенных для предотвращения незаконных финансовых операций.
KYC (Know Your Customer) — это процесс, в рамках которого проверяется личность клиента, собираются его данные и анализируются риски, что является важной частью AML.
Скачать документ
