Следственные действия начались после выявления аномальных финансовых операций, которые привели к обнаружению сложной сети международных переводов. В рамках расследования были арестованы активы на сумму, превышающую 8 миллионов евро.
По данным следствия, задержанные активно финансировали ХАМАС, при этом большая часть собранных средств не использовалась для гуманитарной помощи, а направлялась на поддержку террористической деятельности, включая подготовку атак против Израиля. Оценки показывают, что примерно 7 миллионов евро было переведено в сектор Газа и на палестинские территории для усиления боевых возможностей группы.
Ключевую роль в этой схеме играли несколько организаций, в числе которых Благотворительная ассоциация солидарности с палестинским народом (ABSPP), расположенная в Генуе. Главным фигурантом дела является Мохаммад Ханнун, который, согласно обвинению, отвечал за сбор средств и перенаправление более 71% пожертвований на нужды, связанные с военным крылом ХАМАС. Для обхода международного контроля подозреваемые использовали различные названия и аббревиатуры, включая "Золотой купол".
Следствие также указывает на Усаму Алисави, бывшего министра правительства ХАМАС в Газе, как одного из получателей средств. Кроме того, финансирование использовалось для поддержки семей террористов, участвовавших в терактах.
Анализ телефонных звонков и серверов, изъятых в Генуе, раскрыл материалы, описывающие подготовку молодых рекрутов и восхваление "мучеников". Некоторые задержанные были опознаны по фотографиям в боевой форме "Бригад Аль-Кассама".
В заявлении итальянской государственной полиции подчеркивается, что результаты расследования не снижают важности преступлений, совершаемых против палестинского населения после 7 октября 2023 года во время военных операций Израиля. В то же время отмечается, что эти события не могут служить оправданием террористических актов, проводимых ХАМАС и связанными с ним группами против гражданского населения. Полиция также напомнила о том, что оценка этих преступлений ожидается от Международного уголовного суда.
Расследование, начатое после нападения 7 октября 2023 года, велось в сотрудничестве с властями Нидерландов и Израиля, что позволило отслеживать финансовые потоки и перехватывать сообщения.
