В обменках КР будут проверять, откуда у клиентов деньги

Операции могут быть приостановлены при наличии подозрений


Согласно новым правилам, которые вступят в силу 14 января, обменные пункты Бишкека будут обязаны запрашивать у клиентов информацию о происхождении их средств. Эти требования были утверждены Нацбанком 19 декабря прошлого года.

Новые правила затронут всех пользователей обменников, включая иностранных граждан.

При проведении операций, сумма которых составляет от 100 тыс. до 1 млн сомов, обменникам необходимо будет удостовериться в личности клиента и зарегистрировать сделку.

Для некоторых категорий клиентов, включая известных личностей, будет требоваться подтверждение источника средств, а также проверка по санкционным спискам, составленным Кыргызстаном и Советом Безопасности ООН.

Если у сотрудников обменного пункта возникнут подозрения, они смогут остановить операции и запросить дополнительные документы, а сам обмен осуществить только с разрешения руководства.

Обменщики обязаны сообщать в финразведку о всех подозрительных сделках.

Фото www