В соответствии с новыми правилами государство повышает контроль над операциями обменных пунктов, чтобы исключить возможность прохождения через них средств, связанных с преступной деятельностью.
Согласно новому положению, обменные пункты обязаны:
- внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного сотрудника;
- проверять клиентов, их документы и, если необходимо, источник происхождения средств;
- уделять особое внимание крупным и необычным сделкам;
- выявлять подозрительные операции и информировать уполномоченные органы;
- хранить информацию о сделках и клиентах в течение минимум пяти лет;
- применять более строгие меры контроля к операциям с повышенным риском.
Если у обменного пункта появятся обоснованные подозрения, он обязан приостановить операцию и уведомить органы финансовой разведки.Для большинства клиентов процесс обмена валюты останется привычным. Тем не менее, при крупных суммах или нестандартных операциях сотрудники обменных пунктов могут потребовать предоставить дополнительные документы.
Новые требования, опубликованные 30 декабря, вступят в силу 14 января 2026 года.
