Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств

С 14 января вступят в силу новые правила, разработанные Национальным банком, касающиеся обменных бюро. Согласно этим изменениям, обменные пункты получат право проверять документы клиентов и источники их средств при осуществлении крупных или нестандартных операций как для граждан Кыргызстана, так и для иностранных граждан.

Регулятор отметил, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансовыми правонарушениями.

К числу основных обязательств, которые будут возложены на обменные бюро, относятся:

• идентификация клиентов, включая иностранцев, и проверка их документов;


• уточнение источников денежных средств при необходимости;


• особое внимание к крупным и необычным транзакциям;


• приостановка подозрительных операций и уведомление об этом Национального банка Кыргызской Республики;


• сохранение информации о проведенных обменах на протяжении минимум пяти лет.

Эти правила начнут действовать с 14 января.