Регулятор отметил, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансовыми правонарушениями.
К числу основных обязательств, которые будут возложены на обменные бюро, относятся:
- идентификация клиентов, включая иностранцев, и проверка их документов;
- уточнение источников денежных средств при необходимости;
- особое внимание к крупным и необычным транзакциям;
- приостановка подозрительных операций и уведомление об этом Национального банка Кыргызской Республики;
- сохранение информации о проведенных обменах на протяжении минимум пяти лет.
Эти правила начнут действовать с 14 января.
