Нацбанк: В Кыргызстане ужесточили требования к операциям в обменках

В соответствии с сообщением пресс-службы Национального банка Кыргызстана, с недавнего времени требования к операциям в обменниках стали более строгими. Теперь для некоторых сделок необходимо предоставление документов, подтверждающих происхождение средств.

Основной целью этих изменений является борьба с финансированием преступной деятельности и предотвращение легализации преступных доходов.

Ключевые положения нового постановления Нацбанка:

Для сделок, сумма которых составляет от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, требуется идентификация клиента с использованием следующих документов: паспорт, военный билет, водительские права или вид на жительство (для иностранцев).Информация о сделках с иностранной валютой должна фиксироваться сотрудниками при сумме от 100 тысяч сомов.Для определенных категорий клиентов, включая публичных лиц как национального, так и иностранного уровня, требуется определить источник происхождения средств.Сотрудники обменников обязаны проверять клиентов на наличие их имен в санкционных списках Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.Если сделка признана высокорискованной, необходимо предоставить дополнительные документы и получить согласие руководителя обменного пункта для ее проведения.Сообщения о подозрительных сделках должны направляться в Финансовую разведку.

Эти новые меры вступят в силу в середине января.