По его словам, сейчас есть необходимость в эффективной работе.
"С одной стороны, мы должны совместно бороться с потоком грязных денег, наша работа должна быть совместной с помощью контрольных и надзорных органов", - заявил он.
По его словам, в настоящее время совместно с коллегами из Кыргызстана и таможенными службами группа отслеживает перемещение наличных денег.
"Озвучены данные, что курьеры привозят в КР незаконно порядка полумиллиарда долларов в год. Мы не знаем происхождения этих денег. Сумма очень большая", - признался глава делегации ФАТФ.
Справка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
