ЦБ выписал рекордный штраф анонимному банку

ЦБ России выписал рекордный по размеру штраф одному из российских банков, причиной чему стало нарушение последним законодательства в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма. Сведения предоставил представитель регулятора Дмитрий Скобелкин.


При этом источник отказался называть наименование банка, отметив, что это может нанести серьезный вред репутации финансового учреждения. Не раскрывается и сумма штрафа, который будет взыскан с ответчика, но Скобелкин уточнил, что обычно они исчисляются десятками миллионов рублей. Также зампред Банка России добавил, что регулятор прибегает к различным способам воздействия на банки, нарушающие действующее в стране законодательство. На обвинения в частом отзыве лицензии Скобелкин ответил тем, что это крайняя мера, когда банк теряет основание называться таковым. За "хулиганство" же, чаще всего, применяются менее жесткие меры, в том числе штрафы.
Примечательно, что с 2013 года ЦБ пытается устранять с рынка банки, которые причастны к разного рода сомнительным операциям. Причиной для лишения лицензии нередко становятся нарушения нормативных актов и законодательства.