По информации Ulysmedia.kz, Казахстан стал одной из стран, где усилены проверки финансовых операций граждан РФ.
Как сообщает Deutsche Welle, причиной таких дополнительных проверок стало включение России в список стран с высоким риском отмывания денег.
В начале декабря Еврокомиссия внесла РФ в перечень государств с «стратегическими недостатками» в системах по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
Специалисты отметили, что финансовые учреждения Казахстана, Таджикистана и Омана усилили проверки транзакций граждан России. В то же время некоторые банки в Армении и Сербии начали приостанавливать определенные операции. Эти меры затрагивают как физических, так и юридических лиц, — добавляет DW.
Недавно казахстанские контролирующие органы обратили внимание на соблюдение банками законодательства по борьбе с отмыванием денег. На прошлой неделе было сообщено, что дочерний банк крупной турецкой финансовой организации был оштрафован в Казахстане за несоблюдение закона в этой области, так как не проводил необходимых проверок клиентов.
