Кабмин образовал Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности

- 14 ноября Кабинет министров принял решение о формировании Комиссии, которая будет заниматься борьбой с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Председателем комиссии назначен первый заместитель председателя Кабмина, а её заместителем стал председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

В комиссию вошли руководители ключевых государственных органов, включая МВД, МИД, Минюст, ГКНБ (представленный директором Антитеррористического центра), ГНС, ГТС, ГСИН, а также регуляторы в области связи и финансовых рынков, и представители Национального банка и Генеральной прокуратуры (по согласованию).

Также постановление включает широкий пакет подзаконных актов, состоящий из 15 положений и двух приложений, содержащих схему управления, включая:

• регламентацию проведения проверок в сфере соблюдения законодательства по ПФПД/ЛПД;


• порядок представления информации и документов в орган финансовой разведки;


• методы взаимодействия финансовой разведки с государственными органами;


• определение перечней лиц и организаций, связанных с преступной деятельностью и отмыванием доходов;


• порядок приостановления операций, а также замораживания и размораживания средств;


• создание электронных баз данных о бенефициарных владельцах и задекларированных наличных при пересечении таможенной границы ЕАЭС;


• порядок введения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран;


• общие требования к программе внутреннего контроля и методику надлежащей проверки клиентов;


• организацию международного сотрудничества и порядок оценки рисков;


• положение о Государственной службе финансовой разведки, включая её символику.

Кроме того, в ряд предыдущих постановлений Кабмина внесены изменения, а несколько документов, действовавших с 2018 по 2024 годы, признаны утратившими силу, касающихся старых подходов в данной сфере.

Состав Комиссии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, председатель Комиссии;
председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:
министр внутренних дел Кыргызской Республики;
министр иностранных дел Кыргызской Республики;
министр юстиции Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - директор Антитеррористического центра;
заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики (по согласованию);
председатель Государственной налоговой службы;
председатель Государственной таможенной службы;
председатель Государственной службы исполнения наказаний;
председатель Службы по регулированию и надзору в области связи;
председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком;
председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);
руководитель государственного учреждения «Секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий»;
директор Пограничной службы;
директор Государственного агентства по защите персональных данных;
директор Департамента драгоценных металлов.