Стоит отметить, что ранее два других коммерческих банка также были привлечены к административной ответственности за аналогичные нарушения, согласно сообщениям Государственной службы финансовой разведки.
Общая сумма штрафов, наложенных на эти банки, составила 293 тысячи сомов.
Финансовая разведка подчеркнула, что указанные банки не соблюдали требования по организации внутреннего контроля, включая использование специализированного программного обеспечения, применение риск-ориентированного подхода и проведение должной проверки клиентов.
В процессе проверки были обнаружены и другие нарушения, такие как несоблюдение сроков и порядка уведомлений о контролируемых операциях, а также недостатки в применении финансовых санкций, установленных законодателем.
