«Татфондбанк» последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве

Следственный комитет Татарстана продолжает расследование по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, главными фигурантами которого стали глава Татфондбанка Роберт Мусин и несколько топ-менеджеров. В частности, речь идет о первом заместителе председателя правления ТФБ Рамиле Насырове, гендиректоре ООО «Сувар Девелопмент» Андрее Мочалове, финансовом директоре компании Денисе Семенове.

Следствие по уголовным делам началось еще в марте нынешнего года, и вот два дня назад - в июне, им, фигурантам, наконец, предъявили обвинение после серии обысков и арестов имущества.

Татфондбанк последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве

По данным Следкома, обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ - «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Стоит напомнить, что, согласно данным органов предварительного следствия, руководство лишившегося лицензии и ставшего банкротом Татфондбанка еще в августе минувшего года, когда финучреждение еще не попало в поле зрения регулятора как неблагонадежное, предоставило Центробанку фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные 3 млрд рублей впоследствии были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».

Расследование уголовного дела продолжается, судя по всему, всплывет еще немало фактов мошенничества в действиях руководства ТФБ.