В ходе проверки исполнения предписаний, а также анализа представленных пояснений от компании, было выявлено, что нарушения законодательства не были устранены.
При инспекции были отмечены следующие нарушения:
- специализированная платформа компании «Дата Групп» не работает, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- не была представлена отчётность за месяц и квартал в установленном порядке, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024;
- внутренние контрольные правила компании не соответствуют требованиям Положения об общих требованиях к программе внутреннего контроля, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606;
- не выполнено требование пункта 3.1 предписания Финнадзора о предоставлении выгрузки по электронным кошелькам с момента получения лицензии (с 26.12.2024 года), что не позволяет определить фактический объём и характер операций, а также проверить соответствие деятельности требованиям законодательства в области ПФТД/ЛПД.
Справочная информация:
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО «Дата Групп» не имеет иностранного участия и прошла перерегистрацию 3 октября 2024 года. В качестве основного вида деятельности указана оптовая неспециализированная торговля. Руководителем и учредителем компании является Жаңыбаев Сүйүнбай Тургуналыевич.
