Нацбанк провел семинар для обменных бюро по соблюдению требований ПФПД/ЛПД

8 декабря Национальный банк совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация обменных бюро «Альянс» организовал семинар для работников обменных бюро.

Согласно информации, предоставленной регулятором, семинар сосредоточился на соблюдении ключевых требований, установленных нормативными правовыми актами Национального банка и законодательством Кыргызской Республики в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Участие в мероприятии приняли представители как обменных бюро, так и Альянса. В ходе семинара обсуждались основные требования законодательства и нормативных актов, а также меры по снижению рисков и актуальные вопросы, касающиеся заполнения вопросников и статистики по ПФПД/ЛПД для обменных бюро.