Как сообщает агентство, незаконные действия затронули более 20 платежных организаций, а также отдельных сотрудников банков второго уровня. Использование «серых» POS-терминалов и Terminal ID, полученных по поддельным договорам с букмекерскими конторами, стало основой для осуществления данной схемы.
Общая сумма выявленных нелегальных операций составляет более 600 миллиардов тенге. В рамках расследования также была прекращена деятельность Call-центра, который предоставлял техническую поддержку для четырех онлайн-казино и консультировал клиентов по финансовым операциям.
В незаконных действиях принимали участие 120 человек, среди которых граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторы Call-центра создали партнерскую программу для гемблинга, через которую осуществлялись операции с криптовалютой, общий объем которых превышает 200 миллионов USDT.
В результате операций было проведено более 70 обысков, в ходе которых изъяты важные доказательства. Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для девяти подозреваемых, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций».
В настоящее время ведется работа по подготовке материалов для объявления в международный розыск еще восьми лиц, среди которых есть иностранцы. Другие детали расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.
Агентство вновь подчеркивает, что участие физических и юридических лиц в продвижении незаконных азартных игр является недопустимым. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению зависимости от азартных игр.
В связи с этим, любые попытки помочь в организации незаконных азартных игр будут расцениваться как пособничество в преступной деятельности и повлекут за собой уголовную ответственность.
