По данным СБУ, организатором сделки был действующий подполковник полиции, который работал в сговоре с бывшими коллегами, находящимися на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Луганской народной республики), а также в Крыму.
Как сообщила Гитлянская, подозреваемые также собирались переправить с восточной Украины около 5 миллионов гривен (около 13 миллионов рублей), которые были оставлены банками при эвакуации из зоны боевых действий. Эти купюры сотрудники финансовых учреждений повредили при помощи специального раствора. Открыто уголовное производство.
