Центральный Банк России проводит целенаправленную деятельность по подготовке банков страны (региональных, федеральных) к предстоящему обмену данными о так называемых «сомнительных» клиентах. В ЦБ РФ настоятельно рекомендовали банкирам не отказывать юридическим или физическим лицам, признанных сомнительными контрагентами. По мнению представителей Центробанка, статус клиентов не должен влиять на качество их обслуживания. Взаимодействие между Росфинмониторингом, банковскими структурами, Центробанком создавалось нескольких лет.
Сформированная база данных поможет использовать инструмент влияния с целью более высокой оценки финансовых рисков, касающихся получения теневых доходов и постоянное (периодическое) ассигнование запрещенных организаций.
Автор: Семен Зайцев
