Создать аккаунт
Главная » Последние новости » Подпольные банкиры заработали более 100 руб.

Подпольные банкиры заработали более 100 руб.

302


Подпольные банкиры заработали более 100 руб.

13.06.2017 - 17:06


В Москве завершено расследование уголовного дела ОПГ. Московская полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму свыше 100 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба МВД Москвы, в ходе расследования установлено, что в период с 2013 по 2016 годы фигуранты нелегально проводили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств.



За свои услуги обвиняемые брали процент от суммы. «



В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллиона рублей», — уточняется в сообщении ведомства.





По данному факту в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».



В октябре 2016-го полицейские задержали троих подозреваемых. В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), третьему — в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).


Источник
Теги: Россия
Количество просмотров: 145
Новости СМИ2
Новости advert.mirtesen.ru
Подпольные банкиры заработали более 100 руб.
');
// -->
Источник: RusVesna.su



0 комментариев
Обсудим?
Смотрите также:
Продолжая просматривать сайт time.kg вы принимаете политику конфидициальности.
ОК