Великобритания: Сеть по отмыванию денег купила долю в "Керемет Банке" для обхода санкций
В рамках международного расследования, известного как операция Destabilise, NCA выявила обширные схемы, превращающие криминальные наличные средства в криптовалюту и связывающие местные наркоторговые операции с организованной преступностью.
Ранее американское Министерство финансов совместно с NCA обратили внимание на сети TGR и Smart, которые, по их данным, использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон также утверждал, что эти структуры занимались "обменом наличных на криптовалюту" для криминальных групп и наркоторговцев.
В результате глобальной операции, в которой участвовали правоохранительные органы Великобритании, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран, уже задержано 128 человек. В Великобритании изъято свыше 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.
Санкции против участников этих сетей были введены Минфином США еще в декабре, так как они помогали российским элитам скрывать финансовые потоки после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По информации NCA, сеть TGR была вовлечена в покупку контрольного пакета акций "Керемет Банка", который находится под санкциями США. В январе этого года Минфин США утверждал, что продажа доли банка была направлена на создание "центра для обхода санкций" в интересах российских торговых операций. В "Керемет Банке" заявили о намерении оспорить решение Минфина США.
Также NCA сообщила, что контроль над акциями банка осуществляла компания, связанная с Георгием Росси — гражданином Украины, находящимся под санкциями США. Власти Великобритании и США считают его ключевой фигурой сети TGR. Связаться с ним агентству Reuters не удалось.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сэл Мэлки отметил: "Сегодня мы можем продемонстрировать масштаб действий этих сетей и провести прямую связь между преступлениями в наших странах, высокоорганизованной преступностью и деятельностью, поддерживаемой определенным государством."
Читайте также:
