Ташиев также поручил привлечь к ответственности те ломбарды, которые нарушают законодательство о ростовщичестве в Кыргызстане.
ГКНБ сообщило о проводимом расследовании крупной схемы мошенничества, связанной со строительством и залоговым кредитованием, в которой фигурирует гражданин С.М.
Встреча прошла в главном офисе ГКНБ, где также присутствовал задержанный. В начале мероприятия Ташиев предоставил информацию о ходе расследования.
«Следствие установило, что С.М., имеющий неоднократные судимости, долгое время осуществлял незаконную деятельность в сфере ломбардов и ростовщичества. Он предоставлял финансовые средства на невыгодных условиях, что позволяло ему позже захватывать имущество граждан через образовавшиеся долги», - сказал Ташиев.
По информации следствия, процесс переоформления объектов недвижимости, включая жилые помещения и земельные участки, проходил через фиктивные сделки с участием связанных лиц и подконтрольных нотариусов. Также имеются данные о том, что преступная деятельность имела организованный характер и сопровождалась угрозами и психологическим давлением на потерпевших, возможно, с использованием связей в государственных структурах», - добавили в ГКНБ.
В ГКНБ акцентировали внимание на расследовании деятельности компаний ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствие установило, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, однако затем препятствовал реализации проектов, инициируя аресты и расторжения договоров, а также выдвигая незаконные требования для получения значительной выгоды.
«Из-за противоправных действий потерпевшими стали 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценен как особо крупный, включая незаконное отчуждение недвижимости и транспортных средств», - уточнили в ГКНБ.
Ташиев поставил задачу сотрудникам ГКНБ провести проверку деятельности ломбардов, включая анализ процентных ставок и условий займов. Он подчеркнул, что расследование уголовного дела находится под его личным контролем. Ответственным подразделениям ГКНБ было поручено тщательно установить все обстоятельства и выявить причастных лиц для максимального возмещения ущерба потерпевшим.
