По словам прокурора Стивена Гримберга, сумма ущерба, нанесенного SpyEye частным лицам и финансовым учреждениям, составила миллиард долларов. Второй фигурант дела по вредоносной программе гражданин Алжира Хамза Бенделладж приговорен к 15 годам тюремного заключения. Его признали виновным в продаже различных версий вируса.
В конце января 2014 года Панин частично признал свою вину. Американские власти утверждали, что россиянин с 2009 года координировал работу SpyEye из России и продавал через интернет программное обеспечение стоимостью от одной до 8,5 тысячи долларов. По данным следователей, хакер получил доступ к данным более 250 финансовых организаций.
Панин был задержан 1 июня 2013 года в международном аэропорту Атланта, в американском штате Джорджия. Однако российский МИД ранее заявлял, что россиянин был экстрадирован по требованию США из Доминиканской республики. При этом обвинения были предъявлены хакеру еще в 2011 году, когда его настоящее имя не было известно. Второй фигурант дела о мошенничестве с помощью SpyEye Бенделладж был задержан в начале 2013 года в Таиланде и экстрадирован в США.
SpyEye — вирусная программа для автоматизированного сбора финансовой информации, персональных данных, имен пользователей и паролей для доступа к банковским счетам.
