В результате спецоперации правоохранительные органы Казани задержали 20 человек, подозревающихся в незаконном обналичивании денег. Они нанесли государству ущерб в 50 миллионов рублей.
Информация о нелегальной деятельности поступила к правоохранительным органам полгода назад, с тех пор они следили за преступной деятельностью подозреваемых и тщательно прорабатывали каждый пункт плана их захвата.
По версии следствия, жители Татарстана, сформировав три преступные группировки, на протяжении двух лет «отмывали» финансы, участвуя в разработанной ими схеме по снятию с несуществующих банковских счетов реальных денег.
Из 20 задержанных в отношении восьми лиц было достаточно доказательств, чтобы привлечь их к суду и назначить тюремный срок. Что касается остальных 12 человек, следствие продолжается.
