В Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca

В Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак, передает Business Standard.

По данным издания, Фонсека и Моссак были задержаны в связи с коррупционным скандалом в Бразилии. Других подробностей не приводится. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.

Весной прошлого года международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, в котором рассказал об офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов.

Обнародованные документы были получены в результате утечки информации из архивов Mossack Fonseca — неизвестный источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.

Основная часть расследования журналистов в отношении Кремля касалась информации об офшорах с оборотом около двух миллиардов долларов, которые, как утверждали СМИ, принадлежали другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, предположительно, ведущему двойную жизнь. На публике он — талантливый музыкант, а за кулисами — оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes. Учредители Mossack Fonseca заявляли, что публикация «Панамского досье» является уголовным преступлением.